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被套路82万!多名卡友被卷入新型洗钱案

最近,云南建水县警方接到多名货车司机报警,称其银行卡被莫名其妙冻结了。

根据调查,警方发现,这些报案司机无一例外,都是被货主坑了。

被套路82万!多名卡友被卷入新型洗钱案

骗子以货主的名义,联系了不少货车司机拉货,再向货车司机的账户打款几万到几十万不等金额的“贷款”,要求司机将“贷款”取出,并在拉货时以现金的方式交给收货方。等货车司机按要求将货物和现金送到约定收货地点后,收货方又以没货可拉为由,要求司机把之前取出的现金还给货主。

经过几番折腾之后,当货车司机再次使用自己的银行卡时,却发现银行卡已经被冻结。

被套路82万!多名卡友被卷入新型洗钱案

经过调查,这几名货车司机共被套路参与洗钱82万余元,涉嫌电信诈骗犯罪,还将面临公安机关的依法查处。

警方表示,犯罪分子利用运输货物、购买商品等日常交易行为让大家帮助其洗钱是一种新型的洗钱方式。洗钱的核心是多次转移钱款,如果发现类似异常情况,一定要提高警惕,及时报警。(信息来源:建水警方)

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